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晴-江苏博信出资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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晴-江苏博信出资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  证券代码:600083 证券简称:博信股份布告编号:2019-049

  江苏博信出资控股股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月21日

  (二)股东大会举行的地址:广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心 5008-12 单元1号会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行,董事兼总经理刘晖女士掌管会议,本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规矩》等法令、法规和其他规范性文件的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会4人,董事长罗静女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因作业原因未能到会本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,到会2人,监事周舒天女士因作业原因未能到会本次股东大会;

  3、董事会秘书陈苑女士到会本次股东大会;总经理刘晖女士、财政总监姜绍阳先生列席本次会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:《关于公司2018年度董事会作业陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、晴-江苏博信出资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议布告计划称号:《关于公司2018年度监事会作业陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:《关于公司2018年管帐过失更正的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:《关于公司对应收账款计提坏账预备的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:《关于公司承受控股股东关联方财政赞助的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:《关于公司2018年度财政决算陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:《关于公司2018年度利润分配计划的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:《关于公司2018年年度陈述及年度陈述摘要的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  9晴-江苏博信出资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议布告、计划称号:《关于公司董事、监事及高档管理人员2019年度薪酬的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  10、计划称号:《关于公司2019年度向银行请求归纳授信额度的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、计划称号:《关于公司2019年度对外担保额度的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  本次股东大会计划11为特别晴-江苏博信出资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议布告抉择计划,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:章志强、高丹丹

 晴-江苏博信出资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集、举行程序契合《公桃花心木司法》等法令法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩;到会会议的人员资历、招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  江苏博信出资控股股份有限公司

  2019年5月22日

(责任编辑:DF381)